Un nou proiect de ordin, elaborat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a stârnit reacții în rândul organizațiilor neguvernamentale. Documentul, aflat în dezbatere publică, propune implementarea unui sistem de evaluare a asociațiilor și fundațiilor, cu scopul declarat de a contracara riscul de finanțare a terorismului.
Însă Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) aduce în discuție opacitatea unor prevederi. Organizația susține că indicatorii de risc, stabiliți de autoritate, sunt definiți în termeni vagi, ceea ce ar putea duce la clasificări arbitrare ale ONG-urilor ca fiind „vulnerabile” în ceea ce privește spălarea de bani sau sustragerea de fonduri către grupări teroriste.
Printre elementele problematice se numără și eliminarea obligativității de a desemna o persoană responsabilă cu verificările interne în cadrul consiliului director. În schimb, întregul consiliu ar fi nevoit să aprobe și să aplice o procedură internă de protecție împotriva abuzurilor financiare. APADOR-CH atrage atenția că multe organizații nu dispun de specialiști în domeniul contabil-financiar pentru a elabora astfel de protocoale, ceea ce face măsura greu de aplicat în practică.
Ca urmare, asociația a transmis autorității un pachet de recomandări pentru clarificarea textului. Conform unor declarații, reprezentanții oficiali au receptat pozitiv unele sugestii și au promis corectarea proiectului în conformitate cu propunerile aduse în dezbatere.
