Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că, în urma unei campanii speciale de investigații, au fost identificate active digitale în valoare totală de 9 milioane lei, în timp ce s-au efectuat zeci de percheziții în mai multe raioane ale țării. Operațiunile au avut ca scop verificarea persoanelor și structurilor suspectate de implicare în activități ilegale, cum ar fi spălarea banilor sau finanțarea neautorizată prin intermediul monedelor digitale.
Mandatele de percheziție au fost execute simultan sub coordonarea CNA și cu susținerea altor instituții de anchetare. În cadrul acestora, au fost ridicate echipamente electronice (hard diskuri, telefoane mobile, portofele hardware), documente contabile, echipamente IT și alte probe care ar putea confirma legăturile dintre persoanele implicate.
Investigația este considerată doar începutul unei căutări mai ample pentru identificarea tuturor părților implicate în aceste scheme, iar sumele găsite reprezintă doar o parte din totalul posibil de spălat. Autoritățile au precizat că vor urma acțiuni judiciare împotriva celor identificați, iar măsurile luate au ca scop prevenirea oricărei recuperări sau transferuri ilegale ale activelor confiscate.
Această inițiativă face parte dintr-o strategie mai largă a CNA de combatere a corupției moderne și a criminalității economice, care utilizează tehnologia pentru a eluda controlul instituțiilor tradiționale.
